华联控股第九届董事会第十三次会议决议公告
2018-4-27 9:23:00       

                证券代码:000036  证券简称:华联控股  公告编号:2018-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第九届董事会第十三次会议,本次会议通知发出时间为2018年4月16日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:
一、 2017年度董事会工作报告;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-007。
二、 2017年年度报告全文及摘要;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-008,2018-009。
三、 2017年度财务报告;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-010。
四、 2017年度利润分配预案;
2018年4月14日,公司分别刊登了公司控股股东华联发展集团有限公司《关于华联控股股份有限公司2017 年度利润分配预案的提议及承诺》、《关于 2017 年度利润分配预案预披露的公告》,公告编号:2018-005。
 
根据中国证监会、《公司章程》等有关现金分配的政策规定,结合公司控股股东华联发展集团有限公司提议及公司的实际情况,公司董事会拟定2017年度利润分配预案为:
1.经大华会计师事务所审计:公司2017年度母公司净利润1,316,368,407.30元,提取10%法定盈余公积131,636,840.73元,母公司可供股东分配净利润为1,184,731,566.57元。
    2.以总股本1,141,487,712股为基数,每10股派5.00元现金(含税);即派发现金股利570,743,856.00元;
3.本年度剩余未分配利润613,987,710.57元留存至下一年度;
4.本年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为:公司上述利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关现金分红的规定及要求,结合了公司所处行业现状、发展所处阶段及未来的发展前景,并充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合公司的实际情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不仅有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,同时也有利于增强投资者对公司未来发展的信心,培育长期投资者。
 本预案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。
   表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
五、2017年度内部控制评价报告;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-011。
六、关于委托理财的议案;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-012。
七、关于修订《公司章程》的议案;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-013,修订后的《公司章程》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
八、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-014,修订后的《股东大会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
九、关于修订《董事会议事规则》的议案;
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-015,修订后的《董事会议事规则》全文同日刊载在巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上。
十、关于预测2018年日常关联交易情况的议案;
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-016。
十一、关于聘请2018年度审计机构的议案;
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、关于聘任2018年常年法律顾问的议案;
同意聘任广东信达律师事务所为本公司2018年常年法律顾问。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
十三、关于召开2017年度股东大会的通知。
本次会议决定于2018年5月30日下午14:00时起召开2017年度股东大会。
表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2018-017。
上述议案一、二、三、四、六、七 、八、九、十一等九项议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
    公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见,详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见”(公告编号:2018-018)。
上述议案有关内容请查阅公司于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第十三次会议决议公告及相关公告。
 
特此公告。
 
 
 
华联控股股份有限公司董事会
二0一八年四月二十七日